FAQ – Informations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) - Accompagnement des commissaires aux comptes dans la compréhension et l’application des dispositions relatives à la LBC-FT
Cette Foire Aux Questions (« FAQ ») propose des cas pratiques pouvant être rencontrés dans l’exercice professionnel afin d'illustrer les obligations de déclaration à TRACFIN et aider les professionnels
à se poser les bonnes questions lors de l’analyse des situations pouvant conduire à déclarer à TRACFIN, notamment en cas de révélation de faits délictueux au Procureur de la République.