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E2 - Exemple de questionnaire client relatif aux obligations en matière de LBFT concernant l’identification : - de la qualité de personne exposée "PE" du bénéficiaire effectif "BE" (cas de toutes les entités) - du BE dans le cas où l’entité n’est pas tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au BE
E2 - Exemple de questionnaire client relatif aux obligations en matière de LBFT concernant l’identification : - de la qualité de personne exposée "PE" du bénéficiaire effectif "BE" (cas de toutes les entités) - du BE dans le cas où l’entité n’est pas tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au BE
Publié le lundi 25 janvier 2021
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